Los «vehículos» para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del “Croata”.

La Aduana precisó que “el mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la triangulación de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España”.

Añadió que “adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al «croata» Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong”.

La Aduana señaló que “en el caso de Gorlay, la justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior”.

La dependencia a cargo de Guillermo Michel añadió que “todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el “Croata” en el OCBC Bank de Singapur (Oversea – Chinese Banking Corp)”.

La Aduana aseguró que “Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez ‘comisiones por venta en el exterior’ y M-East Manegement Limited, por ‘servicios de gestión y logística’. En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior”.